2025年10月17日至19日，由北京大学法学院主办的金融安全与反洗钱监管高级研修班在北京大学法学院顺利开班。作为北大全球高端法商人才计划的重要组成部分，本次研修班汇聚了国内顶尖高校学者、金融机构专家及法律实务精英，以政策解读、案例研讨、实务分享为核心，聚焦金融安全与反洗钱监管领域的最新动态与实践难点。北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部高度重视此次行业盛会，选派虚假诉讼法律事务部、北京市京师律所（全国）刑委会洗钱犯罪研究中心等部门核心成员王朝勇、刘绪光、单子峰、赵姝赟、徐猛律师全程参与，积极投身学习交流，展现出对金融犯罪辩护与合规服务的深度布局与专业追求，为深耕反洗钱法律服务领域积蓄专业力量。
王朝勇：中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员，北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部主任
能作为嘉宾参与这场法律盛会，首先要感谢北大王新教授的邀请，作为中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员，北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部主任。虚假诉讼法律事务部一直秉持“专注重大、新型、疑难、复杂大要案，提供精品法律服务”的理念，本人对洗钱型的虚假诉讼也有一些经验和见解，并于2024年6月在法律出版社出版了《洗钱罪——类案释解与法律实务》专著。
洗钱与虚假诉讼正在合流——“洗钱型虚假诉讼”已悄然升级为新型高智商犯罪：通过伪造民间借贷、虚增应收账款、操控仲裁裁决，把套路贷黑钱“洗白”成可执行债权，再利用法院执行账户实现“合法”出境。我亲办的浙江金华套路贷案便是典型：被告用循环转账制造“完美流水”，以虚假调解书套取执行款，若非检察监督及时介入，数千万赃款早已“漂白”成功。“自洗钱”入刑后，涉黑、贪腐、走私、非法集资、金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪的上游资金，更倾向借道虚假诉讼完成“最后一公里”漂洗，随之而来的精准辩护、合规整改、系统搭建需求呈爆发式增长，这片蓝海我们必须抢占。虚假诉讼法律事务部已全员进入战时状态，愿与金融机构、科技企业、监管部门共建“反洗钱反虚假诉讼”共享平台，把这片蓝海做成长青赛道。
刘绪光：北京市京师律所（全国）刑委会洗钱犯罪研究中心主任、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员、北京市监察法学研究会研究员
我非常荣幸受京师律师事务所虚假诉讼法律事务部指派，参加了北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班。此次研修班汇聚了北京大学、复旦大学等知名高校的顶尖学者，以及金融领域专家与律师行业同仁。课程内容立足国内、放眼国际，兼具深厚的理论底蕴与极强的实务指导价值。
作为北京市京师律所（全国）刑委会洗钱犯罪研究中心主任，通过三天的学习与交流，我带领团队不仅精准把握了金融安全与反洗钱监管领域的最新政策导向，更进一步夯实了团队在该领域的理论基础与实务操作能力。
我对洗钱犯罪的关注，最初来源于两年前办理的两个重大疑难案。一个是2022年甘肃酒泉的案件，当地一位银行行长因涉及非法吸收公众存款等案件自杀身亡，案件审理中，法院以洗钱罪判处了几名被告人刑罚。当事人家属找到我们时，一二审判决已生效，希望我们代理申诉。按当时的法律规定，我们认为核心人物已死亡，无法证实上游7种犯罪成立，被告人应属无罪；但考虑到涉案金额巨大，从追赃和维护社会稳定的角度，判决有罪也有其合理性。最终因多种因素，我们未能承接这个案子，但它让我始终存有一个疑问：洗钱犯罪是否必须以上游7种犯罪成立为前提？不过，最新的司法解释已经给出了答案——即便上游犯罪行为人死亡，只要有证据证明其行为构成犯罪，下游洗钱行为人仍可被定罪处罚。
第二个是我们办理的广西一起传销案件。此前我确实觉得广西传销案件较多，也有数据支撑这种印象，甚至听过“北方传销偏暴力、南方偏温和，广西尤为典型”的说法。办案时我们发现一个关键问题：本案存在钓鱼执法及远洋捕捞的情况。案件中的受害人从广西专程到深圳购买一台大型设备，通过顺丰邮寄，自己当天返回广西，当晚就报案，公安机关随即立案侦查，而设备第二天才抵达广西。之后，公安机关查封了涉案公司财产并管控相关人员，其中公司持有一定数量的泰达币（一种虚拟货币）。侦查阶段，公安机关委托第三方处置了这些泰达币，并将变现资金上缴国库。这一行为让我们产生疑问：我国并不承认虚拟货币的合法地位，公安机关委托第三方处置是否违反国家政策？其行为本身是否涉嫌洗钱？带着这些问题，我们多次与检察院沟通，最终某检察院未起诉本案，结果比较理想。
通过这两个案子我深切体会到，洗钱犯罪与我们律师的工作距离不远不近、息息相关。无论是刑事案件还是民事案件，比如婚姻继承中的财富传承乃至涉黑案件辩护中律师费的合法性问题，都可能涉及洗钱犯罪，且涉及到数罪并罚等法律问题。此次高级研修班让我进一步认识到，洗钱犯罪还与国际规则紧密相连——这对我们律师而言，既是值得深耕的“星辰大海”，也为当前内卷的律师行业提供了新的发展思路。
单子峰：中国人民大学虚假诉讼治理研究中心研究员、北京市监察法学研究会研究员、北京市京师律师事务所律师
10月17日-19日，我作为北京市京师律师事务所律师参加了本次高级专业研修班，通过系统学习与交流，进一步夯实了在金融合规与反洗钱领域的专业基础，提升了法律服务的前瞻性与实务能力。
本次研修班由北京大学法学院主办，汇聚了国内顶尖高校学者与知名金融机构专家。北京大学法学院院长郭雳教授、王新教授等法学大咖顷情授课、课程内容引人入胜、醍醐灌顶，涵盖国际金融监管新趋势、洗钱罪司法认定难点，《反洗钱法》修订后的实施要点以及人工智能在反洗钱监管中的应用等前沿议题。
我作为北京市京师律师事务所的律师代表，深感此次研修的专业价值与实践意义。在刑事司法领域，专家学者对洗钱罪构成要件的深度解析，为律师办理相关案件提供了更清晰的法律适用指引；关于新型洗钱手法的探讨，增强了律师识别和应对复杂金融犯罪的能力；在监管合规层面，新反洗钱法的落地执行细则解读，蚂蚁金服集团的风控专家的实践为律师事务所协助客户构建合规体系提供了明确方向。
特别值得关注的是，研修班对金融科技监管的前瞻性探讨极具启发。人工智能等新技术在反洗钱领域的应用，既带来了监管效能的提升，也产生了新的法律合规问题。作为法律从业者，亟需理解这些技术的基本逻辑与法律意义，才能在为客户提供金融服务合规建议时保持专业领先。
通过本次系统化研修，旨在巩固并提升融汇本人在法律辩护和金融合规领域的专业壁垒。我将深入研判前沿监管政策、司法判例与科技创新，并将其深度整合于法律服务实践，为客户提供更具前瞻性与实效性的金融法律解决方案。
赵姝赟：北京市监察法学研究会研究员、北京市京师律师事务所律师
近日，我有幸参加了北京大学举办的金融安全与反洗钱监管高级研修班。为期三天的学习让我对反洗钱领域有了更系统、深入的认识，收获颇丰。
本次研修班师资阵容强大，课程设置科学。来自北京大学、复旦大学的知名教授从理论层面深入剖析了国际与国内金融监管规则的差异、发展脉络及未来趋势，帮助我们构建起完整的知识框架。更难得的是，来自会计师事务所、蚂蚁集团、支付宝及金融机构的实务专家，通过大量真实案例分享了反洗钱工作的具体实践，让我们对反洗钱的操作流程和技术手段有了直观了解。这种理论与实践相结合的授课方式，使我们在较短时间内对反洗钱工作形成了立体认知。
与来自全国各地的优秀律师同行交流，也是本次培训的重要收获。学员们专业背景多元，业务专长各异，在交流中碰撞出不少思想火花，为未来的业务合作奠定了良好基础。通过深入交流，我了解到目前律师参与反洗钱工作主要有两种路径：一是办理涉嫌洗钱罪的刑事案件，二是协助客户完成反洗钱合规工作。虽然合规领域专业门槛较高，但发展前景广阔。
此次培训不仅夯实了我的反洗钱理论基础，更拓展了实务视野。我将把所学知识运用到执业实践中，不断提升办理洗钱罪案件的专业能力，同时积极探索反洗钱合规业务，为客户提供更优质的法律服务。
徐猛：北京市京师律师所事务所律师、一级建造师、专利代理师
北京大学金融安全与反洗钱监管高级研修班在北大举办，京师律师务所虚假诉讼法律事务部时刻关注最新司法动态、专注大要案，特意安排部分成员参加了本次研修班。本次研修班荟集北大、复旦等名校的专家教授、金融行业精英、律界同仁，作为学员，我获益匪浅。各位教授介绍了国际国内反洗钱新形势，《反洗钱法》及其司法解释的出台背景和法理，各位金融精英介绍了金融行业的反洗钱工作模式及前景。三天的交流立足国内、放眼国际，既有理论深度又有实务高度，提升了我们的法律水平，扩展了我们的视野，作为执业律师，我们意识到：洗钱犯罪隐藏在各种犯罪背后，尤其是“自洗钱”入刑后，洗钱犯罪已经成为一个庞大的犯罪矩阵；反洗钱不仅涉及国家金融安全，也给律师同行提供了很多机遇，为洗钱及其各种上游犯罪嫌疑人辩护、为企业技术及资金进出海提供合规服务、为银行等金融机构搭建反洗钱系统等业务量激增，急需专业反洗钱人才，反洗钱已成为法律服务的最新蓝海。我们要深耕这一领域，不断提升专业素养，助力国家金融安全，为客户提供专业法律服务，作为京师虚假诉讼法律事务部的一员，我们一直在努力，与大家共勉。
此次研修班不仅为京师律师搭建了与学界、金融界对话的高端平台，更让团队精准把握了反洗钱领域的政策导向、司法实践与技术趋势。未来，虚假诉讼法律事务部将以此次研修为契机，持续深化金融安全与反洗钱领域的专业研究，将所学理论与实务经验转化为服务能力，一方面在洗钱型虚假诉讼、虚拟货币洗钱等新型案件中提供更精准的辩护服务，另一方面助力金融机构、科技企业搭建反洗钱合规体系，以专业法律服务守护国家金融安全。同时，也将积极推动“反洗钱、反虚假诉讼”行业协作，与高校、监管部门、金融机构共建共享平台，在这片法律服务新蓝海中探索长效发展路径，为推动金融高质量发展与法治建设贡献京师力量。
王朝勇，律师、仲裁员。北京市京师律师事务所权益合伙人、京师律所全国刑事专业委员会执行主任、北京大学法学院法律硕士研究生兼职导师、清华大学法学院法律硕士专业学位研究生联合导师、中国政法大学法律硕士学院研究生兼职导师、中国政法大学证据科学研究院硕士研究生实务导师、中国人民大学法学院法律硕士专业学位研究生实务导师、中国人民大学虚假诉讼治理研究中心执行主任、高级研究员、北京市监察法学研究会常务理事、北京市监察法学研究会研究员、北京市监察法学研究会职务犯罪治理专业委员会名誉主任。著有《十大重点罪名案例精选》《洗钱罪——类案释解与法律实务》《开设赌场罪——类案释解与法律实务》《说赢就赢——虚假诉讼案件一本通》《拒不执行判决、裁定案件一本通》《民间借贷——新型疑难复杂案例精选》《说赢就赢——虚假诉讼案例指导》《有效辩护之道——我为法律人辩护》《扫黑除恶——司法观点与辩护要点》《说成就成——律师点评大要案》《说过就过——司法考试通关大全》《中学生法治教育读本》等著作。
王朝勇出版部分专著
